01 / 03 / 2012

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания  Открытого акционерного общества «GTL»

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 8.

Решением Совета директоров «ОАО GTL» от 01 марта 2012 г. протокол №32 созвано годовое общее Собрание акционеров «ОАО GTL», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 марта 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, этаж 6, зал «Москва», Регус Бизнес Центр.

 Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «ОАО GTL», составлен на основании реестра акционеров «ОАО GTL» по состоянию на 01 марта 2012 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем Собрании акционеров «ОАО GTL», осуществляется  с 14 часов 00 минут 30 марта 2012 года по адресу: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, этаж 6, зал «Москва», Регус Бизнес Центр.

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

 - физическое лицо - документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-  представитель акционера физического лица - доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя лицо, представляющее акционера

 - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов - копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность; представитель акционера

- юридического лица - доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.

 Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

 Повестка дня  годового общего собрания акционеров:

- О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «GTL»

- Утверждение годового отчета ОАО «GTL» за 2011 год

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «GTL» за 2011

- О распределении прибыли и убытков ОАО «GTL» по результатам 2011года, в том числе о выплате дивидендов.

- Об избрании Совета директоров ОАО «GTL

- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «GTL».

- Об утверждении аудитора ОАО «GTL».

- Об увеличении уставного капитала ОАО «GTL» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала.

- О внесении  изменений в устав Общества и утверждении устава в новой редакции (новая редакция  3)

- О приобретении Обществом размещенных акций  ОАО «GTL» и определении цены приобретаемых акций.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «GTL» с 15 марта 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д.7, строение 2, этаж 2, с 10:00 до 17:00 часов рабочего времени, по предъявлении паспорта (доверенности). Телефон для справок: 8 (495) 726-02-45.

Совет директоров ОАО «GTL»

 

01.03.2012
Инновации
280
Компания разработала, запатентовала и внедрила более ста инновационных технологий
MICEX / RUB: GTLC